中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告-股票频道

  证券代码:600110 一份略语:钟可盈华(600110),库存条数:临2013-013

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司

  第七届政务会第十一届运动会发生公报

  董事会和公司总体董事干杯、给错误的劝告性资格或名家删掉,又其质地的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司于2013年1月27日收回了下去传唤公司第七届董事会第十一次运动会的通牒,2013年2月1日运动会在本公司运动会室按期传唤,9位董事应列席。,九名董事现实列席人数,所稍微监事都列席了运动会。。运动会的传唤适合COMP的使担忧规定。,发生是合法无效的。。

  运动会评议并经过了后面的事项:

  一、运动会以九票一致。,0票支持,0票弃权的选举奏效评议经过了《下去公司拟与成都市广地绿色工程剥削有限责任公司签字使担忧德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司股权收买陷害增刊草案的建议》

  董事会一致公司与成都市广地绿色工程剥削有限责任公司签字下去德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司股权收买陷害增刊草案,即公司向成都市广地绿色工程剥削有限责任公司额外的收买其受让的德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司安宁50%股权。同时,批准公司的董事会有权处置此E。见公司公报2013-014。

  二、运动会以九票一致。,0票支持,0票弃权的选举奏效评议经过了《下去公司全资分店上海中科拟向中国国际信托投资公司开账户勤勉并联授信并由公司及全资分店青海电子预备保证书的建议》

  董事会一致公司全资分店上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司向中国国际信托投资公司开账户上海支流勤勉5,并联记入贷方000元,遗落是1年。,它也由公司及其全资分店Qingha干杯。。这种保证书无反保证书。。同时,依据董事会有权处置T。见公司公报2013-015。

  三、运动会以九票一致。,0票支持,0票弃权的选举奏效评议经过了《下去公司向奇纳河出口开账户勤勉借出的建议》

  董事会一致该公司应向黑龙江支流勤勉、死线不超过5年的固定资产借出,创立树高级特种电缆所需的增刊资产,并采用订约草案178,362平方米领地及地上的债权借出。同时,依据董事会有权勤勉庇护权。。

  专门地通牒。

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限董事会

  2013年2月5日

  证券代码:600110 一份略语:中科英华 编号:临2013-014

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司下去

  股权收买陷害增刊草案公报

  董事会和公司总体董事干杯、给错误的劝告性资格或名家删掉,又其质地的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  2013年2月1日,奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会第十一次运动会评议经过了《下去公司拟与成都市广地绿色工程剥削有限责任公司签字使担忧德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司股权收买陷害增刊草案的建议》。董事会一致公司与成都市广地绿色工程剥削有限责任公司(以下略语“成都广地”)签字下去德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司(以下略语“德昌厚地稀土元素的氧化物”或“目的公司”)股权收买陷害增刊草案。2013年2月1日,公司与成都广地签字了《下去德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司股权收买陷害增刊草案》(以下略语《陷害增刊草案》)。

  一、根本经商处境

  比照公司已与成都广地于2013年1月22日就公司收买德昌厚地稀土元素的氧化物50%股权约定订约了《下去德昌厚地稀土元素的氧化物矿业常备的有限公司股权收买陷害草案》(以下略语《陷害草案》),成都广地自目的公司原安宁伙伴受让了目的公司安宁50%股权,公司向成都广地额外的收买其受让的德昌厚地稀土元素的氧化物安宁50%股权(以下略语“居第二位的部件股权”),即公司向成都广地收买德昌厚地稀土元素的氧化物100%股权。

  二、市草案的主要质地

  (一)公司向成都广地额外的收买其受让的目的公司安宁50%股权,即公司向成都广地收买目的公司100%股权,成都电台、电视节目一致将常备的经销给公司。。

  (二)股权收买价钱

  本公司交易居第二位的部件一份的价钱由CH。

  (3)股权收买干杯金

  公司一致就收买居第二位的部件股权约指向成都广地增刊报应2亿元人民币股权收买热心,成都广地将居第二位的部件股权亦过户到公司名下,完成或结束工生意变卦记录。,作为与公司常备的正式让草案的干杯。前述的事项完成或结束后,该公司向成都补充物了5。,000元人民币股权收买干杯金。

  专门地通牒。

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限董事会

  2013年2月5日

  证券代码:600110 一份略语:中科英华 编号:临2013-015

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司

  下去向全资分店勤勉开账户

  片面记入贷方保证书公报

  董事会和公司总体董事干杯、给错误的劝告性资格或名家删掉,又其质地的可靠性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  重要质地提示符:

  被保证书人:上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司

  保证书归纳:租费5,000元人民币

  外面保证书累计归纳:亿元人民币;2,000美钞(包罗保证书)

  这种保证书无反保证书。:无

  过期干杯金累计归纳:无

  一、公司保证书概述

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司(以下略语“公司”)于2013年2月1日传唤了公司第七届董事会第十一次运动会,运动会评议经过了《下去公司全资分店上海中科拟向中国国际信托投资公司开账户勤勉并联授信并由公司及全资分店青海电子预备保证书的建议》,董事会一致公司全资分店上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司向中国国际信托投资公司开账户上海支流勤勉5,并联记入贷方000元,遗落是1年。,它也由公司及其全资分店Qingha干杯。。这种保证书无反保证书。。

  二、保证书人的根本信息

  上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司是一家独资企业。,注册资本3亿元人民币。,是公司的买卖平台。。表示方式2012年10月31日,上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司总资产886,133,元人民币,净资产285,876,元人民币,净赚为1。,539,人民币(不复核),倾向比率是。

  三、保证书草案的主要质地

  这次公司及全资分店青海电子气质个人财产发展常备的有限公司为上海中科英华科学与技术发展常备的有限公司勤勉开账户并联授信预备保证书事项互插草案还没有签字。

  四、董事会看法

  公司在F传唤了第七届董事会第十一次运动会,董事们一致:公司全资分店上海中科英华科学与技术D,公司无大的风险来干杯它。。

  公司全资分店这次勤勉授信及公司预备保证书使担忧事项属公司2011一年一年地度伙伴大会对董事会依据范围内,即:1、自公司2011年度伙伴大会传唤日起至2012年度伙伴大会传唤之日止,公司及分店拟向金融机构勤勉并联授信限度(空旷部件)的无上的时点余额数不超过35亿元人民币,即使并联记入贷方限额高于总归纳,在为了POI,本公司及其分店已向金融机构勤勉。公司及其分店的授信限度鉴于。勤勉金融机构并联记入贷方处置开账户同性随时可收回的贷款、海内信用证、应收票据贷款保理、出口押汇、生意票据贴现率、开账户保函、流动资产借出、短期融资券、中期票据、指向私募及安宁事情。2、自公司2011年度伙伴大会传唤日起至2012年度伙伴大会传唤之日止,公司或分店拟向金融机构勤勉并联授信必要彼此的预备保证书限度(空旷部件)的无上的时点余额数不超过分店或公司净资产且租费不超过35亿元人民币,公司与分店当中的彼此的保证书依据董事会。

  五、外面保证书处境

  保证书归纳租费5,000元人民币。公司外面保证书累计归纳亿元人民币,2,000美钞(包罗保证书),占经审计的公司以新的方式一期净资产的%,这家公司无过期借出。。

  六、互联网网络公报附件

  1、营业执照硬拷贝及上海最新决算表。

  2、第七届董事会第十一届运动会发生。

  专门地通牒。

  奇纳河科英华高科学与技术常备的有限公司

  董事会

  2013年 2月5日

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