关于独立董事公开征集日博365官网的公告.PDF

防护指定遗传密码:601668 产权股票缩写:中式建筑 编号:临2016-073
发生着的孤独董事地下征集日博365官网的公报
公司的缠住分子和董事会公约在那里、给错误的劝告性国务的或
大少量,其质地的可靠性。、正确完全的个人和共同责任。
重要质地指出:
 征集日博365官网的起止工夫:2016 第12年 13个月 2016天 第12年 16个月 日
(午前9:00-12:00,午后13:00至17:30.
 募捐人作为孤独董事在缠住投票说得中肯投票视域:赞同
 募捐人不保存公司的陈旧的。
奇纳防护市所股票上市的公司股权鼓励指导
《财富》的使关心规则,并辩论沙特股份有限公司的否则孤独董事
托,杨春金修改是一位孤独董事,他是一名募捐人。,发生着的公司出现的2016 第12年 19个月 2016在星期天进行
与最初的使就职考虑的股权鼓励突出使关心的提议
权。
一、初级募捐人的基本状况、投票事项及提议说辞
1. 投票的征召是目前的的提供线索杨春金修改。,基本状况如次:
杨春锦修改,训练级高级工程师,学会普通班学历。历任水电部公务员司副处
长,水利部人事人力司处长,水利部人事人力司副司长,奇纳河流水力形成
总经理、党委书记,奇纳水利使就职集合总经理、党委书记,奇纳长江三
峡集合公司副总统、党组分子。享用国务院政府特别津贴。
2. 征集人杨春锦修改未容纳公司产权股票。作为公司孤独董事,杨春锦修改列席
了公司于2016 年11 月7 日召集的最重要的届董事会第九十九岁次会讲和2016 第12年 月2
日召集的最重要的届董事会最重要的百零一次国会,而且对要指的是公司2016 年最初的暂时
同伴大会考虑的缠住建议均投了是。
1
二、公司2016 年最初的暂时同伴大会的基本状况
1. 现场国会召集的日期、工夫
召集的日期工夫:2016 第12年 19个月 日 14 点00 分
网投票:采取上海防护市所网投票体系,经过市体系投票平台的投
票工夫为同伴大会召集当天的市工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
经过互联网网络投票平台的投票工夫为同伴大会召集当天的9:15-15:00。
2. 召集设置:北京市海淀区北洼西丽12 号中建紫竹酒店二楼普天之下厅
3. 征集日博365官网的建议
序号 非积聚投票建议系统命名法
发生着的中式建筑陈旧的股份有限公司瞬间期A 股限制性产权股票课题(草案)的建议
股权鼓励课题的意思
鼓励女朋友的决定根据和广袤
鼓励器及标的产权股票的努力挖掘和等于
限制性产权股票瞬间期赋予状况
限制性产权股票的有效期、禁售期和解锁期
限制性产权股票赋予日和赋予价钱
限制性产权股票赋予和解锁状态
限制性产权股票不行让及禁售规则
限制性产权股票的调节器方法和顺序
限制性产权股票的赋予和解锁顺序
限制性产权股票的会计师处置
公司与鼓励女朋友的赋予头衔和工作
特别处境下的处置方法
本课题的指导、校订和堵塞
公司与鼓励女朋友当中互插流出或争端处理机制
对董事会操作使关心产权股票鼓励课题互插安排方式的许可证
2 发生着的中式建筑陈旧的股份有限公司瞬间期A 股限制性产权股票课题鼓励女朋友名单及
获授状况的建议
发生着的这次同伴大会召集的详细状况,详见公司泄露的《中式建筑发生着的召集2016
2
年最初的暂时同伴大会的告诉》。
三、征集突出
征集人根据我国现行法度、行政规章和标准化贴纸也公司条例规则用公式表示了
这次征集投票权突出,其具体质地如次:
1. 征集女朋友:使流产2016 第12年 月12 日午后市完毕后,在奇纳防护完全符合结算
有限责任公司上海办公室完全符合在册并操作了列席国会完全符合手续的公司完整的同伴。
2. 征集工夫:自2016 第12年 13个月 2016天 第12年 16个月 日 (午前9:00-12:00,
午后13:00-17:3

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