哈飞股份:五届董事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

哈飞使受益:董事会五届聚会第十六次聚会公报

    使团结编码:600038         使团结简化:哈飞使受益        临:2014-003

哈飞航空产业使受益有限公司

董事会五届聚会第十六次聚会

解决公报

董事会和公司完整的董事担保、给错误的劝告性的宣布或象征忽略,容量的可靠性、个人和协同指责的真实和完整性。

哈飞航空产业使受益有限公司(以下简化:公司)董事会五届聚会第十六次聚会于 2014 年 3 月 24 日 9 时在哈飞停止旅馆式办公聚会室召集,董事会十二名会员应在这次聚会上开票权。,实践开票中间的十名董事,是郭典满、曹子清、聂小铭、延陵席、刘广林、陈骁一、王宇街、肖殿发、王宇卫、陈力静,到站的张继超付托陈骁一代替行使开票权权,Wang Yi付托Cao Zi行使清朝的投票权。开会董事人数适合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空产业使受益有限公司条例》的问。

公司监事和高级设法对付人员列席聚会。。聚会由郭典满主席掌管。。

聚会慎重并一致经过了列举如下解决:

一、《公司 2013 年度董事会加工语句》;

12票,0票支持,0弃权。

二、2013年度总经理加工语句

12票,0票支持,0弃权。

三、2013年度公司财务举报

12票,0票支持,0弃权。

四、公司2013年度收益分派计划

中海海华会计办公楼审计(特别普通包起来),2013 年度公司兼并日志达成预期的目的净赚 24,645万元,总公司独家制造的产品的净赚为24。,723万元,总公司净赚为12元,630万元。理智公司条例的规则,保留下的公积金的蒸馏与现钞分派,总公司收益分派为52,790万元。收益分派计划列举如下

2013年12月31日一份589,476,716 股为基数向完整的合股每 10 股派发现钞奖金  元(含税),计 76,631, 元。

前述的分派课程实现后,保留下的未分派收益的年度分派。

(3)理智公司的实践制约,确定不实现本钱公积金补充物备有。

12票,0票支持,0弃权。

五、公司2013年度公报及其总结

12票,0票支持,0弃权。

六、《公司日常买卖条例草案》

附设董事逃避开票权。,不相关性董事赞同相关性买卖签字公平。、有理,不伤害股票上市的公司和非关系合股的使受益。,合法无效的开票按次,概况请参阅公司日常买卖公报。

4票,0票支持,0弃权。

七、上公司与融资融通一致的投标

附设董事逃避开票权。,不相关性董事赞同相关性买卖签字公平。、有理,不伤害股票上市的公司和非关系合股的使受益。,合法无效的开票按次,概况请参阅《存款与信任一致》公报。

4票,0票支持,0弃权。

八、公司2013内政把持同一的评价举报,详述的容量详见同日在上海使团结买卖所网站显示的《公司 2013 年度内政把持同一的评价举报》;

12票,0票支持,0弃权。

九、2013年度内政把持审计举报,详述的容量详见同日在上海使团结买卖所网站显示的《公司 2013 年度内政把持审计举报》;

12票,0票支持,0弃权。

十、《公司条例修正条例草案》

理智奇纳河证监会《股票上市的公司接管要点第 3 号——股票上市的公司现钞分赃》的有关规则,团结公司实践制约,修正公司条例,也许有兑换,修正后的文字的按次会发作兑换。,其余的的规则又轮番停止。。复习的概况列举如下

公司条例第1章第第六感觉条

第六感觉家公司注册本钱为人民币589元,476,716 元。

组成第首次百五十个八条第第八日章,复习版

首次百五十个八公司收益分派保险单应生计持续。

公司的收益分派保险单是

(一)收益分派的塑造:公司可以采用派发现钞分配金或派发一份分配金或二者相团结的方法停止收益分派,大修道院的副院长思索现钞分配金分派打字

(二)现钞分赃的详述的预设:以公司依据本组成首次百五十个五条的规则编造亏空和蒸馏法定公积金后仍有收益为预设;

(三)现钞分配金的区间和最小比率:公司应,董事会可以理智公司的收益明暗及资产盘问明暗提议公司停止中期现钞分赃;近日三年以现钞方法累计分派的收益实足近日三年达成预期的目的的可分派平均收益的百分之三十;

(四)发行一份分配金的预设:公司可以每年发行一份。,在担保最少的现钞分配金和鱼鳞O的预设下,股息分配金。

(五)也许公司计划在逼近的一打的月投资额、收买资产或许紧握策略的累计扩张达成或许超越公司近日一期经审计总资产的30%,超越5,000万元,本公司能够不进行这一纪实与虚构相结合的电影所界定方法的收益分派。。

(六)在缓和现钞分配金的预设下,公司播种时期年龄,无象征本钱湍流。,在收益分派时,现钞分赃在该次收益分派中所占系数最少的应达成80%;公司播种时期属年龄期且有象征资产扩张整理的,在收益分派时,现钞分赃在该次收益分派中所占系数最少的应达成40%;公司播种时期属生长期且有象征资产扩张整理的,在收益分派时,现钞分赃在该次收益分派中所占系数最少的应达成20%。

公司收益分派不得超越总收益的广袤。

该公司承认不法任职公司资产的合股。,公司该当扣减该合股所分派的现钞奖金,为了还债资产。

《公司条例》第八日章上弦首次百五十个九条复习版

客人收益方针决策的首次百五十个九个按次和机制

账目年度完毕后,董事会可理智本组成首次百五十个八条规则的收益分派保险单拟定议定书收益分派课程,孤独董事对该计划宣布孤独微量。。孤独董事可搜集中小合股持股的微量,提议分赃,并直接的向董事会慎重。收益分派课程在在内合股大会慎重并经列席合股大会的合股所持开票权权的部份地超过经过方可失效。

董事会正气流收益分派课程。,本人应当彻底地尊敬合股的微量和提议,尤其,无效贸易保护中小合股染指的加标题。

在思索收益分派课程垄断,合股,公司应与孤独董事沟通和沟通。,彻底地听取中小合股的微量和问,即时恢复中小合股的促成。

董事会在适合本组成首次百五十个八条规则的现钞分赃的详述的预设下该当作出现钞分赃预案;董事会未作出现钞分赃预案的,该当在活期举报中详述的阐明并显示详述的原文此外未用于分赃的资产保留公司的应用,分配金分派,应当思索公司的生长、每股净资产变细等错杂,孤独董事应就这件事情孤独宣布微量。

公司条例中有秒百一十二条新条目

秒百一十二条组成自APPR之日起实现。。

12票,0票支持,0弃权。

十一、上Chung Hai Hua会计办公楼改制的投标,公司持续聘任众环海华会计办公楼(特别普通包起来)为公司 2014 年度的年审办公楼及内控审计办公楼。鉴定合格公司设法对付层理智天命审计费规范和加载的制约与众环海华会计办公楼(特别普通包起来)协商 2014年度审计费;

12票,0票支持,0弃权。

十二、募集资产运用和运用制约特别举报,详述的容量详见同日在上海使团结买卖所网站显示的《董事会上募集资产年度付保证金与运用制约的专项举报》;

十三岁、2013年度董事会举报书,详述的容量详见同日在上海使团结买卖所网站显示的2013年度董事会举报书;

12票,0票支持,0弃权。

十四的记号、《孤独董事2013业绩举报》,详述的容量详见同日在上海使团结买卖所网站显示的《孤独董事2013业绩举报》;

12票,0票支持,0弃权。

十五个人组成的橄榄球队、《上召集公司 2013 年度合股大会的投标》;聚会投标包罗:前述的首次、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四的记号次投标和中西部及东部各州的县议会举报,合股大会聚会的详述的时期、另行通知。

12票,0票支持,0弃权。

本公报。

哈飞产业使受益有限董事会

3月25日14,二

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